星报讯 在网络黑产犯罪产业链中,“跑分”是非常重要的一环,利用自己的账户为他人代收款,然后再转到指定账户,其实质就是洗钱。近日,池州警方连续奋战,跨省出击打掉一个涉案流水2000余万元的“跑分车队”。
2月初,池州市东至县公安局在侦办一起网络诈骗案件过程中,经过缜密梳理案件资金流,发现卡主皮某账户内资金流水明显异常,与多个涉案账户关联,有洗钱嫌疑。在掌握皮某具体信息后,民警当即赶往四川成都,并迅速将皮某抓获。经调查审讯,一个采用线上接单、线下将卡主接至车内进行“跑分”,通过车辆持续行驶逃避警方打击的“跑分车队”浮出水面。皮某交代,其为非法获利,高价出租本人银行卡为信息网络犯罪提供支付帮助。
通过调查发现,上线人员驾驶一辆无牌白色商务车,且戴有口罩和帽子,反侦查意识极强,“跑分车队”每天都会产生巨额流水。为尽快斩断电信诈骗的黑色产业链条,专案组迅速抓获“跑分车队”的龚某、李某、李某某、陈某等4名成员,后根据掌握的线索将6名涉嫌帮信罪的卡主同时抓获,缴获作案手机8部,刀具3把。
经讯问,犯罪嫌疑人如实供述组建成临时“车队”,并在境外诈骗人员指挥下进行“跑分”操作的违法犯罪行为。